Desarticulación de red que cometía fraudes en la venta de coches de lujo alemanes
En una acción coordinada, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han logrado desmontar una estructura acusada de defraudar cantidades millonarias a través de la venta irregular de autos de lujo de procedencia alemana, culminando en la detención de treinta individuos. Esta organización tenía un segmento de sus operaciones en Andalucía, particularmente en zonas de Córdoba y la Costa del Sol, donde distribuían estos vehículos.
Modus operandi de la estafa con autos de lujo
La estafa se orquestaba mediante el uso de empresas fantasma, conocidas como ‘missing trader’, que evadían el pago del IVA a las autoridades fiscales españolas. Esto permitía a la organización ofrecer los vehículos a precios inferiores a los del mercado, dejando una deuda fiscal que superaba los 17 millones de euros.
Incautaciones y registros en la operación
Como parte de la operación, se llevaron a cabo quince registros en territorio español y dos en Alemania, resultando en la incautación de 307.860 euros en efectivo, además de joyas y coches de alta gama. También se procedió al bloqueo de propiedades inmobiliarias evaluadas en más de 11 millones de euros, junto con el bloqueo de activos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania implicados en los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero.
Estructura y alcance de la red criminal
La cúspide de la red delictiva se encontraba en Alemania, desde donde se coordinaba la provisión de los vehículos a distintas entidades de compra y venta situadas en suelo español. Los automóviles eran distribuidos mediante dos principales ramificaciones de la red, una encargada del Levante español y otra de Andalucía, específicamente en Córdoba y la Costa del Sol. Adicionalmente, existía una tercera sección dedicada a construir el complejo entramado empresarial necesario para ejecutar el fraude fiscal y el lavado de activos.
La disposición de la operación abarcó trece provincias españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León, y se extendió hasta Alemania, lugar de residencia del líder de este grupo criminal.