Mié. Feb 12th, 2025
    Socio de De Aldama y sospechosa de transportar fondos a Ferraz, llamados a declarar por juez en caso hidrocarburos

    Llamados a Comparecer en el Caso de Hidrocarburos

    En el marco de la investigación por supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos, el juez de la Audiencia Nacional ha programado comparecencias para marzo. Entre los citados están Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, y Carmen Pano, quien afirmó haber entregado 90.000 euros en la oficina del PSOE en Ferraz en octubre de 2020 siguiendo indicaciones de De Aldama.

    La Investigación Extiende Citaciones

    Un documento de Europa Press detalla una serie de citaciones que tendrán lugar entre marzo y abril. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 escuchará a 17 investigados en total: 16 particulares y la empresa central en la trama, Villafuel.

    Declaraciones comenzarán el 19 de marzo a partir de las 10:15 horas con Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano. Posteriormente, el 1 de abril, a la misma hora, se interrogará a Luis Alberto Escolano y Carlos Castillo.

    Delitos y Operativa Financiera

    Las personas mencionadas fueron arrestadas el 16 de diciembre, acusadas de pertenecer a una organización criminal, cometer fraude fiscal y blanqueo de capitales. Un reporte de la Guardia Civil indica que la operación fraudulenta sumó aproximadamente 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024.

    La sesión de testimonios comenzará el 5 de marzo con Francisco Javier Cillán y Pedro Antonio Marín, vinculados anteriormente con Villafuel, empresa alrededor de la cual gira el fraude.

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    Roles en la Presunta Conspiración

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    El 7 de marzo, otras declaraciones incluirán a Félix Aparicio, administrador de Salamanca Fuel Center, y Oriana Elisett, vinculada a Canary Island Fuel Company SL. Escolano habría introducido a Aparicio en la conspiración, según un mensaje de octubre de 2021. Por su parte, Elisett desempeñaría el papel de testaferro, desviando la administración real de la mercantil para proteger a los líderes de la organización, según los informes de la Guardia Civil.

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    Presuntos Testaferros

    El 12 de marzo, el juez se centrará en Juan Manuel Rodríguez y José Fernández Rosado, co-fundadores de Espaeventos SL. Supuestamente, Villafuel utilizó esta entidad para defraudar al simular ventas de productos petrolíferos, eludiendo el pago de impuestos y canalizando fondos hacia Portugal.

    Las comparecencias continuarán el 14 de marzo con Javier Sequí y Aarón Gómez. Sequí, según los agentes, sería el sucesor de Aparicio, y Gómez, administrador único de OBAOIL 3000 SL, facilitaría vehículos y embarcaciones a los líderes de la trama para su uso personal.

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    Finalmente, el 2 de abril, serán investigados Francisca de Santos y Francisco Javier Rodríguez por sus roles en Casmar Hidrocarburos SL. El ciclo de declaraciones concluirá el 3 de abril con Jaime Salmerón e Iván Castañer, concluyendo el proceso con el representante de Villafuel, visión central de toda la estructura.

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